untitled 2
"La Buzau, noi dam ora exacta. Stiri si opinii non stop"
Duminica, 19 noiembrie 2017, 09:01
STIRI DE BUZAU  acum 2 ani

Buzau

DIICOT, perchezitii la suspecti de evaziune si spalare de bani




DIICOT, perchezitii la suspecti de evaziune si spalare de bani
Politistii de la combaterea criminalitătii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 55 de perchezitii la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infractiuni este estimat la aproximativ 11 milioane de lei.
La data de 23 iulie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitătii Organizate Porturi Maritime – I.G.P.R. si procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa efectuează 55 de perchezitii la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Perchezitiile sunt efectuate pe raza judeyelor Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Botoşani şi a municipiului Bucureşti.
De asemenea, sunt puse în executare nouă mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infractiuni, cei depistati urmând a fi condusi la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, pentru audieri si dispunerea măsurilor procedurale ce se impun.

În fapt, membrii grupării infractionale, cetăţeni coreeni şi români, sunt bănuiti că, în perioada 2012 – 2015, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deţinute sau controlate de aceştia, ar fi contractat diverse lucrări, pe care, ulterior, le-ar fi subcontractat altor societăţi comerciale cu un comportament fiscal de tip fantomă, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului, a valorii T.V.A. şi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate.

Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale de tip fantomă ar fi fost retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infractiuni  este estimat la aproximativ 11 milioane de lei.
În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile ale persoanelor bănuite.

La actiune au participat si politisti ai B.C.C.O. Constanţa, S.C.C.O. Tulcea, B.C.C.O. Galaţi, S.C.C.O. Brăila, S.C.C.O. Botoşani şi S.C.C.O. Buzău.

Activitătile au beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informatii.



Editorial

Editorial: Molima PSD
coruptie psd
Molima PSD

Arhiva stiri

2017
2016
martie (10)
mai (2)
iulie (5)
august (3)
2015
martie (8)
mai (3)
iulie (6)
august (4)
2014
martie (5)
aprilie (11)
mai (21)
iunie (11)
iulie (2)
2013
martie (209)
aprilie (57)
mai (15)
iunie (11)
iulie (27)
august (17)
2012
0000

Evenimente

Noutati

Chestionar

Publicitate

 Spatiu destinat publicitatii!

Curs valutar

Vremea

FaceBook