untitled 2
"La Buzau, noi dam ora exacta. Stiri si opinii non stop"
Marti, 25 septembrie 2018, 05:45
STIRI DE BUZAU  acum 4 ani

bani falsi buzau

Sursa banilor falsi de la Buzau a fost gasita de DIICOT




Sursa banilor falsi de la Buzau a fost gasita de DIICOT
20 de persoane sînt acuzate că au constituit un grup infracţional organizat, care a falsificat şi plasat pe piaţă bancnote de 100 de lei

Procurorii DIICOT au descoperit în urma unor percheziţii desfăşurate ieri, sursa din care proveneau bancnotele false de 100 de lei care au fost plasate şi în judeţul Buzău. Percheziţiile au avut loc în Bucureşti, Constanţa şi Giurgiu, la adresele unor indivizi bănuiţi că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată  în comiterea infracţiunilor de falsificare de monedă, punere în circulaţie de valori falsificate şi înşelăciune.

Sume importante de bani falşi au ajuns luna trecută în posesia unor agenţi economici din Buzău, fără ca Poliţia să cunoască în momentul în care au apărut sesizările provenienţa bancnotelor contrafăcute, toate în valoare de 100 de lei. Situaţia pare să se fi lămurit ieri, în urma mai multor percheziţii. Într-un comunicat al DIIICOT se precizează: “Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală  împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi  Constanţa  au efectuat în data de 26 noiembrie un număr de 28 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu şi Constanţa, în cadrul unei acţiuni vizînd destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 20 de persoane, specializată  în comiterea infracţiunilor de falsificare de monedă, punere în circulaţie de valori falsificate şi înşelăciune. În cauză există suspiciunea rezonabilă că începînd cu luna martie 2014, pe teritoriul României a acţionat un grup infracţional organizat, constituit în scopul comiterii de infracţiuni din sfera falsificării de monedă, fiind identificate bancnote contrafăcute în cupiură de 100 lei, cu serii diferite. Membrii grupului infracţional foloseau ca tehnică de contrafacere a valorilor, metoda de imprimare Laser Jet şi Ink Jet, prin utilizarea unor echipamente performante de imprimare. Bancnotele contrafăcute erau realizate pe suport de hîrtie, fereastra transparentă fiind imitată prin decuparea de pe bancnota contrafăcută a zonei aferente şi aplicarea unei bande adezive tip scotch, pe care sînt imitate caracteristicile grafice ale ferestrei transparente originale. Bancnotele falsificate  au fost puse în circulaţie în  pieţe, târguri sau magazine de dimensiuni mici,  atît pe raza municipiului Bucureşti cît şi pe raza altor judeţe.  Pînă în prezent au fost identificate aproximativ 750 de bancnote contrafăcute”.

Bancnote intrate masiv pe piaţa buzoiană luna trecută

La Buzău, semnalul de alarmă a fost tras la începutul lunii trecute cînd nu mai puţin de 20 de comercianţi din judeţ au făcut reclamaţii că au primit bancnote false de 100 lei. Îngrijorarea celor care au afaceri în comerţ şi nu numai, au demarat anchete ale structurilor specializate ale IPJ Buzău, care în primă fază au susţinut că nu au indicii că bancnotele ar fi fost făcute pe raza judeţului. Ipoteza pare să se fi confirmat în urma percheziţiilor de ieri. Potrivit unor surse, în acest moment poliţiştii buzoieni, cu atribuţii în anchetarea infracţiunilor de acest gen încearcă să descopere cum au ajuns banii contrafăcuţi în judeţ.

Val de noi perchezii la Buzau

Încă un val de percheziţii a vizat Buzăul şi Ialomiţa în ultimele 24 de ore. Ele au legătură cu ancheta procurorilor DIICOT asupra a cinci persoane specializate în efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi fals informatic.

Un grup infracţional format din cinci persoane face obiectul unei anchete a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău într-un caz de operaţiuni informatice frauduloase şi fals informatic, cu un prejudiciu de aproximativ 45 000 de euro.

Patru persoane au fost reţinute, miercuri, în acest dosar în urma unor percheziţii la adrese din judeţele Buzău şi Ialomiţa.

În cursul dimineţii de joi a fost reţinută şi ce-a de-a cincea persoană implicată în fraudă, iar procurorii DIICOT au înaintat instanţei propunerea de arestare preventivă pentru trei membri ai grupării, în cazul celorlaţi doi urmând să fie propuse alte măsuri preventive.

Grupul infracţional era format din trei persoane din judeţul Buzău, membri ai aceleiaşi familii. Este vorba despre o femeie, concubinul ei şi fiica femeii. Buzoienii au lucrat împreună cu doi bărbaţi din Republica Moldova ce au şi cerăţenie română şi care locuiesc în Urziceni, respectiv Bucureşti.

Potrivit unui comunicat de presă, în cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna aprilie 2014, numitul G.T. de 38 ani, persoană cu dublă cetăţenie (moldovean şi român), prin intermediul numiţilor M.L.S. de 41 ani, cetăţean român şi E.V. de 39 ani, persoană cu dublă cetăţenie (moldovean şi român), au recrutat 13 cetăţeni români din judeţele Buzău, Ialomiţa şi Ilfov, pe care sub promisiunea obţinerii în mod facil a unor sume de bani, i-au determinat să îşi deschidă conturi bancare la mai multe unităţi de pe teritoriul României.

În aceste conturi bancare erau virate sume de bani cuprinse între 3.000 şi 10.000 de Euro din conturile unor persoane ale căror carduri şi conturi bancare fusese anterior compromise prin activităţi de phising.

Prin activitatea infracţională descrisă mai sus au fost prejudiciate mai multe persoane, atât fizice cât şi juridice din România, Germania şi Cehia, până în prezent prejudiciul fiind estimat la suma de aproximativ 45 000 euro.

Procurorii D.I.I.C.O.T – BT Buzău au luat măsura reţinerii faţă de 4 persoane.
   
Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
   
25 noiembrie 2014, percheziţii DNA şi DIICOT la Buzău

Poliţiştii coordonaţi de procurorii Serviciului Teritorial Ploieşti al DIICOT au percheziţionat în acestă dimineaţă sediul unei societăţi comerciale din Buzău despre care anchetatorii au informaţii că este implicată în ingineriile financiare ale fraţilor Capră, acţionarii clubului de fotbal Petrolul Ploieşti.

“Au fost efectuate percheziţii la SC Soval Plast din Buzău, parte a ingineriilor financiare ale fraţilor Capră. În acte, administrator al firmei apare un cetăţean moldovean, în realitate fiind controlată de membrii grupării Capră”, a declarat Ionuţ Botnaru, procuror şef al DIICOT Ploieşti.

Persoanele implicate în acest caz au fost duse la sediul DIICOT Ploieşti, pentru audieri, urmând ca la final împotriva lor să fie luate măsurile legale, inclusiv reţinerea dacă procurorii consideră că este nevoie.
În paralel cu descinderile coordonate de procurorii DNA, la Buzău au avut loc alte percheziţii  realizate de DIICOT. Acţiunea desfăşurată la 25 de adrese din Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi a municipiului Bucureşti, a fost declanşată în urma unei sesizări a Direcţiei Generală Antifraudă în legătură cu infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. DIICOT a transmis un comunicat de presă în legătură cu aceste descinderi:

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Bucureşti şi  Constanţa şi a Serviciilor  de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi Brăila,   au efectuat în data de 25 noiembrie un număr de 25 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 19 persoane,  specializată  în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Ancheta a fost declansată ca urmare a sesizării primite de la Directia Generală Antifraudă.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti, au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti. Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA  şi diminuării  bazei de impozitare (impozit pe profit).
    
De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.
   
Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este 15.400.000 euro.
   
La sediul D.I.I.C.O.T – ST Ploieşti vor fi aduse în vederea audierii 30 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.
   
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
   
Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti.
   

Editorial

Editorial: Molima PSD
coruptie psd
Molima PSD

Arhiva stiri

2017
2016
martie (10)
mai (2)
iulie (5)
august (3)
2015
martie (8)
mai (3)
iulie (6)
august (4)
2014
martie (5)
aprilie (11)
mai (21)
iunie (11)
iulie (2)
2013
martie (209)
aprilie (57)
mai (15)
iunie (11)
iulie (27)
august (17)
2012
0000

Evenimente

Noutati

Chestionar

Publicitate

 Spatiu destinat publicitatii!

Curs valutar

Vremea

FaceBook